Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), u saradnji s Upravom za indirektno oporezivanje (UIO), proveli su danas opsežnu operativnu akciju na više lokacija u Bosni i Hercegovini zbog sumnje na poresku utaju i pranje novca.
Pretresi u šest gradova
Akcija je realizovana na području Istočnog Sarajeva, Sarajeva, Kiseljaka, Visokog, Banje Luke i Zvornika, po naredbama Suda BiH za pretres stanova, poslovnih prostora, pokretnih stvari i osoba, kao i privremeno oduzimanje predmeta.
PROČITAJTE JOŠ Pretresi u četiri bh. grada: Uhapšeno šest osoba zbog seksualnog iskorištavanja djece
Istraga se vodi zbog sumnje na krivična djela: udruživanje radi činjenja krivičnih djela, poreska utaja, pranje novca te fiktivne fakture vrijedne više od 12 miliona KM.
Prema dosadašnjim informacijama iz istrage, više osoba sumnjiči se da su kroz međusobne poslovne odnose sačinjavali fakture o fiktivnom prometu robe i usluga ukupne vrijednosti od najmanje 12.622.853 KM sa PDV-om.
Kako se navodi, te fakture su evidentirane u poslovnim knjigama i prijavljivane kroz PDV prijave, čime su ostvarivani nezakoniti povrati PDV-a ili umanjivane poreske obaveze drugih firmi.
Novac dalje nezakonito transferisan
Istražioci sumnjaju da je novac pribavljen na osnovu lažno prikazanog prometa i povrata PDV-a dalje nezakonito transferisan s ciljem prikrivanja porijekla.
Akcija se provodi pod nadzorom Tužilaštva BiH, a podršku SIPA-i pružili su pripadnici MUP-a Srednjobosanskog kantona, MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, MUP-a Kantona Sarajevo i MUP-a Republike Srpske.
