SIPA pretresa objekte u šest gradova: Sumnja na pranje novca i milionske poreske prevare
SIPA i UIO proveli akciju na više lokacija u BiH zbog sumnje na poresku utaju…
Direktor osuđen na 15 godina zatvora, firma mora platiti 2,5 miliona KM
Optuženi je dio novca u gotovini predavao svojoj supruzi J.A. koja je ujedno bila prokurista…
Gosić i Butigan osuđeni na zatvorske kazne, kažnjena firma Buba Company
Kantonalni sud u Sarajevu osudio Kerima Gosića i Branimira Butigana na zatvorske kazne zbog zloupotrebe…
BiH prijeti “siva lista” zbog izostanka mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma
BiH ima rok do februara da ispuni mjere protiv pranja novca i finansiranja terorizma. U…
FUP u akciji “Euro”: Tri osobe uhapšene zbog pranja novca
Oni se sumnjiče da su u prethodnom periodu novac za koji su znali da potječe…
Poznato koga je FUP uhapsio u Sarajevu zbog pranja novca
Pretresima se pokušava pronaći prljav novac za koji se sumnja da se stavlja u legalne…
Zbog pranja novca FUP uhapsio tri osobe
Osumnjičeni su na kriminalističkoj obradi u FUP-u
Pripadnici FUP-a vrše pretrese na tri lokacije zbog sumnje na pranje novca
Tužilaštvo KS, po čijem se nalogu vrše pretresi, oglasilo se samo kratkim saopćenjem
BiH bi mogla završiti na sivoj listi Moneyvala, što bi otežalo finansije i investicije
Bosna i Hercegovina već ima umanjenje salda iz Plana rasta za 10 posto uz prijetnju…
Na svoje ime u bankama i poštama širom BiH podigla 270.000 KM
Dragana O. sarađivala sa "nalogodavcima" kojima je davala veće iznose a sebi zadržavala određeni procenat
MUP Republike Srpske se oglasio o pretresima SIPA-e u Banjaluci
U okviru aktivnosti državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) zbog sumnje na pranje novca,…
Sud BiH: Subotiću dvije godine zatvora, Skoki četiri godine za pranje novca
Sud je optuženom pravnom licu „Halilović International“ d.o.o Tuzla izrekao novčanu kaznu od 100.000 KM
Potvrđena optužnica protiv kriminalne grupe iz BiH koja je varala građane i prala novac
U cilju prikrivanja prirode, izvora i porijekla novčanih sredstava, u više navrata su isti novac,…
SIPA u akciji: U toku pretresi na više lokacija
Radi se o predmetu sistemske korupcije u sektoru gradnje i pranja novca
Raj za pranje novca: Zašto FBiH još uvijek nije zakonski prepoznala kriptovalute
Federacija BiH još uvijek niti jednim zakonom nije regulisala tržište kriptovaluta. Sve dok se to…
Muriz u BiH unio 1,5 miliona eura od prodaje droge
Prikupljeni su dokazi koji ukazuju da je ovaj osumnjičeni ilegalno unio najmanje 1,5 miliona eura,…
Tri muškarca uhapšena zbog iznude i pranja novca
Aktivnosti su preduzete u saradnji s pripadnicima MUP-a RS PU Trebinje
Sattler: Ključna prekretnica pred martovsko Evropsko vijeće
"Ostaje niz ključnih reformi, uključujući Zakon o sukobu interesa i Zakon o sudovima. Važno je…
Dom naroda jednoglasno usvojio Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma
Ovaj zakon jedan je od ključnih uvjeta da Europsko vijeće u martu eventualno odobri otvaranje…
Počela sjednica Doma naroda PSBiH, na dnevnom redu zakon o sprečavanju pranja novca
Novi zakon harmonizira sistem sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma u BiH sa standardima FATF-a…