Nikola Kuzmanovića uzimao novac stečen nelegalno i “oprao” skoro 80.000 KM
Novac od nezakonitih transakcija, uplaćen je na račune optuženog otvorene kod poslovnih banaka u Banjoj…
Nabavljali medicinsku opremu i oprali 300.000 eura
Podnošenju izvještaja prethodila je istraga koju je provela SIPA zbog postojanja osnova sumnje da su…
Oduzeto više od pola miliona KM zbog sumnje u prevaru prilikom nabavke maski
Oduzeta je određena dokumentacija od četiri pravne i dvije fizičke osobe, zbog sumnje u kazneno…
Akcija SIPA-e u Tuzli i Lukavcu zbog pranja novca
Osumnjičeni su u svojstvu vlasnika i odgovornih lica u dva pravna lica iz Lukavca, u…
Sattler: BiH treba intenzivirati borbu protiv “pranja novca”
Tokom dvoipogodišnjeg tvining projekta Evropske unije "Podrška borbi protiv pranja novca" izmjenjena je i određena…
U bankama u RS 48 sumnjivih transakcija na pranje novca
Banke u RS su u 2018. godini prijavile ukupno 179.658 gotovinskih transakcija u vrijednosti od…
SIPA prijavila Hodovića i Memiju zbog pranja novca
Hodović, Memija i direktor Comtrade Distribution Adnan Subašić prijavljeni da su na osnovu fiktivnih faktura…
SIPA uhapsila jednu osobu zbog pranja novca
SIPA je u okviru tog predmeta izdala nalog za privremenu obustavu transakcije u iznosu od…
Tužiteljstvu BiH predat osumnjičeni za pranje novca u iznosu od 700.000 KM
Policijski djelatnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) BiH, predali su postupajućem tužitelju Posebnog…
SIPA zbog pranja novca uhapsila jednu osobu, oštećena njemačka kompanija
Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) danas su na graničnom prelazu Izačić,…
U posljednjih pet godina: Skoro 70 miliona maraka opranog novca pušteno u promet
U BiH je u legalne novčane tokove u proteklih pet godina ubačeno gotovo 70 miliona…
Banjalučani oprali tri miliona KM i uživali u raskoši, ali ih odao jedan “detalj”
Braća Dragiša (59) i Miodrag Brnić (54) te Zoran Malešević (50), svi iz Banje Luke,…
Tri osobe pod istragom za pranje oko 3,2 miliona KM
Policijski službenici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske podnijeli su danas Tužilaštvu Bosne…
Oprao 1,9 miliona KM pa sklopio sporazum sa Tužilaštvom BiH
U prisustvu advokata optuženi Zoran Javorac (1976) je sporazumno priznao krivicu za krivično djelo pranje novca…
Prošle godine u BiH ubačeno 32 miliona KM nelegalnog novca
U legalne novčane tokove BiH u prošloj godini je kroz finansijski sistem ubačeno 32.084.951 KM…
EU izdvojila dva miliona eura za borbu protiv pranja novca u BiH
Evropska unija, putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA 2013), osigurala je dva miliona eura u…
“Delo”: Slovenačke banke registrovale rusko pranje novca
I nekoliko slovenačkih banaka registrovalo je transakcije za koje se sumnja da potječu iz operacija kojima…
SIPA podnijela izvještaj Tužilaštvu BiH protiv tri lica zbog pranja novca
U okviru intenzivnog rada na predmetima iz oblasti finansijskog kriminala, policijski službenici Državne agencije za…
Novac u BiH se najlakše pere preko kladionica
Ilegalan novac u Bosni i Hercegovini najlakše je u promet pustiti kroz sportske kladionice. Igrače…
Švicarske banke otkrile kako se pere novac
Švicarske banke spremne su da američkom Ministarstvu pravde otkriju kako su pomagale klijentima da sakriju…