Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma: I u SNSD-u nemaju ništa protiv
Jesu li vladajući zaista ozbiljno shvatili ovo upozorenje Delegacije EU, pa će uslijediti zakazivanje sjednice…
Curi vrijeme: Ured EU upozorio da bi BiH uskoro mogla na sivu listu
Razlog zašto je hitno potrebno zakazati sjednicu u sedmici od 12. do 16. februara jeste…
Stavljanje BiH na sivu listu Moneyvala će blokirati otvaranje pregovora sa EU
“Preduslov za to je da se usvoji zakon“, kaže sagovornik Detektora, te dodaje kako je…
BiH ponovo ide na sivu listu Moneyvala
Stavljanje BiH na sivu listu Moneyvala ostavilo bi ozbiljne posljedice po finansijski sistem
Uhapšene dvije osobe zbog kladioničarskih prevara teških 511.000 KM
"Pregledom K.A. pronađena je veća količina novca. Za njega se sumnja da je od novembra…
Podaci SIPA-e: U BiH u prošloj godini “oprano” oko 35 miliona KM!
Istragama krivičnih djela pranja novca utvrđeno je da je kroz finansijski sistem Bosne i Hercegovine…
SIPA uhapsila osam osoba, sumnjiče se da su “oprali” 7,4 miliona KM
Slobode je lišeno osam lica zbog postojanja osnova sumnje da su počinila krivična djela „Organizovani…
Velika akcija u BiH i Sloveniji, planirano hapšenje više od 50 osoba
Tužilaštvo BiH i SIPA istražne aktivnosti su realizovali u zajedničkom istražnom timu s partnerskim insitucijama…
Policajcu oduzeto 33.720 КM i 100 eura, dobio je otkaz
Izrečena mu je disciplinska mjera prestanak radnog odnosa
U legalne tokove u BiH ubačeno 35 miliona maraka prljavog novca
Od ukupnog broja podnesenih izvještaja, kaže se dalje, podneseno je 15 izvještaja kojima je prijavljeno…
Apelaciono vijeće želi pojašnjenja vještaka u obnovljenom suđenju Kemalu Čauševiću
Tužilac Čampara je rekao da je dodatno vještačenje predložio kako bi sva pitanja bila riješena…
35 transakcija teških 8,5 miliona KM: Banke prijavile 111 klijenata, sumnja se da peru novac
Taj broj je za čak 91 odsto veći u odnosu na isti period prošle godine…
Elvis Salčinović i drugi osuđeni na 33 godine zatvora za trgovinu ljudima, pranje novca i mito
U skladu s prvostepenom presudom od optuženih Elvisa Salčinovića i Tonija Hamidovića se oduzima imovinska…
Podignuta optužnica protiv četiri lica, optuženi su da su oprali više od četiri miliona KM
Optuženi se terete da su sa više pravnih i fizičkih osoba, fiktivno naručivali izvršenje poslova,…
MUP KS i MUP RS u akciji “Hornet” uhapsili šest osoba zbog organizovanog kriminala
Tokom aktivnosti izvršeni su pretresi više objekata i vozila na području Sarajeva, Foče i Kaknja,…
Keš curi kroz šuplje bh. granice: “Iznio sam, omogućila mi država, i niko te ništa ne pita”
Putnici su pred očima carinika za tri godine ilegalno iznijeli najmanje 37,6 miliona maraka iz…
Podignuta optužnica protiv dvije osobe: Stotine hiljada KM zarađene prevarama u SAD “oprali” u BiH
U optužnici se navodi, da su optuženi, novac koji je poticao od jednog poduzeća u…
Održan seminar Pranje novca i kriptovalute: Regulacije i operativni izazovi
Učesnici seminara su imali priliku da se upoznaju s "valutama modernog doba", njihovim karakteristikama, korištenjem…
Uhapšeni “perači novca”, na lažne funkcije direktora stavljali i državljane BiH
Tužiteljstvo je saopćilo da je optužnica podignuta protiv šestero hrvatskih državljana starosti između 61 i…
Kako se peru pare u Bosni i Hercegovini
Građevinarstvo i nekretnine, bankarski i sistem brzog transfera novca, ugostiteljstvo, osiguravajuće kuće, kladionice i kockarnice,…